コーポレート?ガバナンス

組織図

組織図

コーポレート?ガバナンスに関する報告書(shū)

當社は、株主、取引先、従業(yè)員に対する企業(yè)価値の向上を図り、社會(huì )的責任を全うするうえで、透明性の高い経営、迅速な意思決定、法令の遵守、企業(yè)倫理の堅持ならびに経営のチェックが最重要課題の一つであると考えています。
當社のコーポレート?ガバナンスの狀況は以下のとおりです。

社外取締役の獨立性基準

當社は、コーポレートガバナンス?コード 【原則4-9.獨立社外取締役の獨立性判斷基準及び資質(zhì)】に基づき、社外取締役の獨立性基準を以下の通り定めております。

內部統制システムに関する基本方針

天馬株式會(huì )社は、取締役の業(yè)務(wù)の適性を確保するための體制として、子會(huì )社を含めた天馬グループ全體が、法令?定款に適合し、適正かつ効率的な業(yè)務(wù)遂行を通じた企業(yè)価値の向上を図るため、取締役會(huì )において、「內部統制システムに関する基本方針」を以下のとおり決議し、その運用狀況を確認のうえ、継続的な改善?強化に努めてまいります。


取締役および使用人の職務(wù)の執行が法令および定款に適合することを確保するための體制

  1. コンプライアンスに関する體制
    全社橫斷的な管理體制、予防?是正?改善措置、內部通報制度等を社內規程等で定め、周知のうえ運用を徹底し、また子會(huì )社においても同様の體制整備を促進(jìn)することで、天馬グループのコンプライアンス體制を実現する。また、行動(dòng)基準として定めた「コンプライアンスマニュアル」に従い、行動(dòng)するものとする。
  2. 財務(wù)報告に関する體制
    企業(yè)組織単位ごとの責任者の設置、法令および會(huì )計基準に適合した財務(wù)諸表の作成手続等を社內規程等で定め、周知のうえ運用を徹底し、天馬グループにおける財務(wù)情報の適正かつ適時(shí)な開(kāi)示を確保するものとする。
  3. 監査、モニタリングに関する體制
    內部監査部は、天馬グループ全體の內部監査を実施し、その結果を取締役會(huì )および監査等委員會(huì )へ報告する。

損失の危険の管理に関する規程その他の體制

リスク管理の基本的な事項に関する社內規程を定め、事業(yè)を取り巻く様々なリスクに対して、リスク管理意識の浸透、リスクの顕在化の防止および早期発見(jiàn)に資することを目的とし、規程を周知のうえ運用を徹底し、事業(yè)內容や規模に応じて必要なリスク管理體制の整備を促進(jìn)することにより、職務(wù)遂行に伴うリスクを天馬グループとして適切にコントロールするものとする。

取締役の職務(wù)の執行が効率的に行われることを確保するための體制

  1. 取締役會(huì )は、天馬グループとしての経営方針?目標を設定し、達成に向けた経営計畫(huà)を策定のうえ、その実行を通じて効率的な職務(wù)の執行を図る。
  2. 原則月1回以上の定例取締役會(huì )および必要に応じて臨時(shí)取締役會(huì )を開(kāi)催し、経営に関する重要事項の決定を行い、経営の意思決定の迅速化と監督機能の強化を図る。
  3. 適正かつ効率的な職務(wù)の執行を確保するため、組織編成、業(yè)務(wù)分掌、職務(wù)権限に関する社內規程を定め、周知のうえ運用を徹底し、かつ、子會(huì )社でも事業(yè)內容や規模に応じて同様の社內規程等を整備し促進(jìn)することにより、効率的な職務(wù)の執行を確保する。

取締役の職務(wù)の執行に係る情報の保存および管理に関する體制

取締役は、その職務(wù)の執行に係る文書(shū)その他の情報については、法令および社內規程に従い、擔當部署を決めて適切に保存および管理を行うとともに、常時(shí)閲覧することができる體制とする。

子會(huì )社の取締役および使用人等の職務(wù)の執行に係る事項の當社への報告に関する體制

子會(huì )社管理に関する社內規程を定め、子會(huì )社の経営上の重要事項については、當社の事前の同意または報告を必要とする體制とする。

監査等委員會(huì )の職務(wù)を補助すべき使用人に関する事項ならびに當該補助者の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの獨立性および當該補助者に対する監査等委員會(huì )の指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員會(huì )は、総務(wù)部の部員を補助使用人として指名することができ、指名された補助使用人は、監査等委員會(huì )の職務(wù)に関しもっぱら監査等委員會(huì )の指揮命令に従い、取締役(監査等委員である取締役を除く。)、各部署長(cháng)の指揮命令を受けないものとする。
補助使用人の人事異動(dòng)?人事評価等については、監査等委員會(huì )の意見(jiàn)を尊重し決定するものとする。

取締役および使用人による監査等委員會(huì )への報告體制等

  1. 取締役および使用人は、監査等委員會(huì )または監査等委員會(huì )が指名した監査等委員からその職務(wù)の執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告する。
  2. 取締役および使用人は、法令が定める事項のほか、業(yè)務(wù)または財務(wù)の狀況に重大な影響を及ぼすおそれのある情報を知り得たときは、監査等委員會(huì )または監査等委員會(huì )が指名した監査等委員に速やかに報告する。
  3. 監査等委員會(huì )に対して報告を行った取締役および使用人に対し、當該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けることが無(wú)いよう、「內部通報規程」の通報窓口利用者と同様の保護措置を講ずるものとする。

子會(huì )社の取締役および使用人等またはこれらの者から報告を受けた者による監査等委員會(huì )への報告體制等

  1. 子會(huì )社の取締役および使用人等またはこれらの者から報告を受けた者は、監査等委員會(huì )または監査等委員會(huì )が指名した監査等委員からその職務(wù)の執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに報告する。
  2. 子會(huì )社の取締役および使用人等またはこれらの者から報告を受けた者は、業(yè)務(wù)または財務(wù)の狀況に重大な影響を及ぼす情報を知り得たときは、監査等委員會(huì )または監査等委員會(huì )が指名した監査等委員に速やかに報告する。
  3. 監査等委員會(huì )に対して報告を行った取締役および使用人等またはこれらの者に対し、當該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けることが無(wú)いよう、「內部通報規程」の通報窓口利用者と同様の保護措置を講ずるものとする。

監査等委員の職務(wù)の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の當該職務(wù)の執行について生ずる費用または債務(wù)の処理に係る方針に関する事項

監査等委員が、その職務(wù)の執行について必要となる費用等の前払いまたは償還等の請求をしたときは、當社は、當該費用または債務(wù)を処理するものとする。

その他監査等委員會(huì )の監査が実効的に行われることを確保するための體制

監査等委員は、社長(cháng)をはじめ社內関係部署および會(huì )計監査人等とそれぞれに隨時(shí)に意思疎通を図り、情報の収集や調査を行い、関係部署はそれらに協(xié)力する。

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